Schwarzthal Tech – это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для сбора данных о финансовых преступлениях. Ее опыт и связи позволяют создавать аналитические решения на основе сетевой оценки, связывания данных, агрегирования потоков и машинного обучения, позволяющие получить представление о стратегических рисках, связанных с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.
Шварцталь Платформа Tech по борьбе с финансовыми преступлениями включает в себя инструменты KYC, AML и НДС, а также инструменты для отслеживания мошенников, занимающихся выбросами углекислого газа, и будущих мошенничеств на энергетическом рынке.
Ее функции включают в себя сбор данных, соблюдение требований, расследование, сканирование СМИ и детализацию документов. и мониторинг транзакций. Платформа также предлагает инструменты многомерной оценки и оценки рисков, основанные на методах полуконтролируемого обучения для повышения эффективности функций обеспечения соответствия и активной роли.
Основа данных Schwarzthal Tech — это глобальный бизнес-реестр, обогащенный извлеченной информацией. с передовыми методами машинного обучения, позволяющими глубоко погружаться в сложные дела о транснациональных преступлениях.
Его платформа охватывает юрисдикции Великобритании, Франции, Бельгии, России, Ирландии, Эстонии, Казахстана, Украины, Польши, Панамы, и Мальта. Schwarzthal Tech доверяют различные организации, в том числе SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners и Natwest Group.
Компания сотрудничает с Neo4j, Cloud Yandex и Tweezzle. Это зарегистрированный продукт Schwarzthal Tech, все права защищены.
Ответы на вопросы про Schwarzthal
Schwarzthal Tech — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для сбора данных о финансовых преступлениях. Его основная цель — обнаруживать и предотвращать финансовые преступления с использованием сочетания интеллектуальных решений, таких как оценка сети, связывание данных, агрегирование потоков и машинное обучение. Он также дает представление о стратегических рисках, связанных с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.
Schwarzthal Tech предотвращает финансовые преступления с помощью сочетания сложных инструментов и методов, включая оценку сети, связывание данных, агрегацию потоков и передовое машинное обучение. Он использует эти инструменты для получения информации о стратегических рисках, связанных с различными финансовыми преступлениями. Кроме того, его платформа предлагает инструменты для KYC, AML, НДС, а также для отслеживания мошенников, занимающихся выбросами углерода, и будущих мошенничеств на энергетическом рынке.
Schwarzthal Tech предоставляет разнообразные инструменты для предотвращения финансовых преступлений. К ним относятся сбор данных, соблюдение требований, расследование, сканирование носителей, детализация документов и мониторинг транзакций. Кроме того, он предлагает инструменты KYC, AML и НДС, а также возможность отслеживать мошенников, занимающихся выбросами углерода, и будущие мошенничества на энергетическом рынке. Его платформа также предлагает многомерную оценку рисков и инструменты оценки, основанные на полуконтролируемых методах обучения.
Машинное обучение имеет основополагающее значение для работы Schwarzthal Tech. В частности, передовые методы машинного обучения используются для извлечения информации из глобального реестра предприятий, что позволяет проводить углубленные расследования сложных дел о транснациональных преступлениях. Эти методы помогают выявить закономерности и аномалии, которые могут указывать на финансовые преступления, тем самым помогая их обнаружению и предотвращению.
Многомерный рейтинг риска — это инструмент, используемый Schwarzthal Tech для обеспечения соответствия. Основанный на полуконтролируемых методах обучения, этот инструмент оценивает профиль рисков организаций с разных точек зрения, тем самым обеспечивая более полное понимание потенциальных рисков и позволяя играть активную роль в обеспечении соблюдения требований.
Инструмент KYC от Schwarzthal Tech является частью более широкого набора функций, предназначенных для обеспечения соблюдения и улучшения соблюдения финансовых правил. Он является частью сети бенефициаров глобальных компаний и способствует реализации концепции «Знай свою сеть», которая помогает в оценке перспективных рисков финансовых преступлений.
Да, Schwarzthal Tech предлагает решения для отслеживания мошенников, занимающихся выбросами углерода, и прогнозирования будущих мошенничеств на энергетическом рынке. Это часть их комплексного набора функций по обнаружению и предотвращению финансовых преступлений.
Schwarzthal Tech охватывает несколько юрисдикций, включая Великобританию, Францию, Бельгию, Россию, Ирландию, Эстонию, Казахстан, Украину, Польшу, Панаму и Мальту.
Schwarzthal Tech доверяют ряду организаций, включая SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners и Natwest Group.
Schwarzthal Tech сотрудничает с Neo4j, Cloud Yandex и Tweezle.
Роль Schwarzthal Tech в борьбе с отмыванием денег (AML) заключается в предоставлении платформы на базе искусственного интеллекта, которая помогает обнаруживать, предотвращать и расследовать потенциальные случаи отмывания денег. Он предоставляет инструменты KYC и AML, которые могут улучшить существующие функции обеспечения соответствия и обеспечить упреждающее выявление и управление рисками, связанными с отмыванием денег.
Schwarzthal Tech использует связывание данных и агрегацию потоков для создания аналитических решений для обнаружения и предотвращения финансовых преступлений. Объединив данные из разных источников и изучив поток информации, можно выявить закономерности, которые могут указывать на потенциальный риск или преступную деятельность.
Функция Document Drill от Schwarzthal Tech использует расширенное OCR (оптическое распознавание символов) для извлечения ключевой информации. Эта многоязычная функция помогает извлекать и анализировать информацию из различных типов документов, тем самым улучшая процесс обнаружения и предотвращения финансовых преступлений.
Schwarzthal Tech использует комплексную методологию расследования финансовых преступлений, которая включает оценку сети, связывание данных и агрегацию потоков. Его основа данных — глобальный бизнес-реестр, обогащенный информацией, полученной с помощью передовых методов машинного обучения, — позволяет глубоко погружаться в сложные дела о транснациональных преступлениях.
Передовые методы машинного обучения компании Schwarzthal Tech используются для извлечения информации из глобального реестра предприятий. Используя искусственный интеллект и комплексный анализ данных, платформа способна выявлять сложные закономерности, указывающие на финансовые преступления, и помогает в расследовании таких преступлений. Это делает платформу Schwarzthal Tech эффективным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.
Программа Media Scan компании Schwarzthal Tech представляет собой важный элемент в предотвращении финансовых преступлений. Эта функция работает как агрегатор новостей о негативных СМИ и финансовых преступлениях, предназначенный для извлечения объектов и отношений. Он эффективно сканирует и анализирует несколько источников СМИ на предмет актуальной информации и использует эти данные для оценки рисков и выявления преступлений.
Система мониторинга транзакций Schwarzthal Tech помогает обнаруживать подозрительные действия и распознавать схемы мошенничества. Благодаря тщательной оценке транзакций он выявляет аномалии или закономерности, которые могут указывать на преступную деятельность, что делает его важнейшим инструментом в процессе расследования финансовых преступлений.
Schwarzthal Tech играет роль в контроле над НДС, предоставляя на своей платформе инструменты, которые помогают обнаруживать и предотвращать мошенничество с НДС. Используя интеллектуальные решения, такие как оценка сети, агрегирование потоков и машинное обучение, он дает представление о потенциальной мошеннической деятельности, связанной с транзакциями НДС.
Да, Schwarzthal Tech активно участвует в выявлении и предотвращении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. На своей платформе он предлагает инструменты, специально разработанные для этих целей, используя методы на основе искусственного интеллекта для распознавания закономерностей и аномалий, указывающих на такие преступления.
Методы полуконтролируемого обучения используются компанией Schwarzthal Tech для разработки многомерных инструментов оценки и оценки рисков. Эти методы объединяют как маркированные, так и немаркированные данные для обучения, что позволяет ИИ учиться с меньшим контролем человека. Благодаря этому платформа сможет улучшить функции обеспечения соответствия и взять на себя активную роль в предотвращении финансовых преступлений.
Плюсы и минусы Schwarzthal
Плюсы
Оценка сети
Связь данных
Агрегация потоков
Отслеживайте углеродных мошенников
Мониторинг будущих случаев мошенничества
Инструменты KYC
Инструменты ПОД
Инструменты НДС
Многомерный рейтинг риска
Инструменты оценки
Глобальный бизнес-реестр
Глубокое погружение в транснациональную преступность
входит в Mail.ru GroupРЕКЛАМА
входит в Mail.ru GroupРЕКЛАМА
входит в Mail.ru GroupРЕКЛАМА
Премия Рунета 2022РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
