Gueno

Описание Gueno

Güeno EN – это универсальная платформа для управления рисками и соблюдением требований, специально разработанная для оптимизации коэффициентов конверсии, минимизации мошенничества и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Платформа позволяет пользователям организовывать, автоматизировать и прогнозировать поведение транзакций путем консолидации данных из сторонних источников и внутренних приложений.

Ее основная функция — мониторинг пользователей и транзакций, соблюдение местных правил и предотвращение мошенничества. Платформа предлагает комплексные функции для облегчения управления рисками и процессы соответствия.

Он автоматизирует внутренние сквозные правила и поддерживает различные проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC), проверку политически значимых лиц (PEP), проверки негативных СМИ, борьбу с отмыванием денег ( проверки AML), а также государственные и местные проверки. Кроме того, Güeno EN предоставляет возможности мониторинга и маркировки транзакций как для фиатных, так и для криптовалютных транзакций.

Он включает в себя такие проверки, как проверка BIN, проверка банковских счетов и средств, доходов. верификация, открытая банковская интеграция и проверка AML для фиатных и криптоадресов. Механизм предотвращения мошенничества Güeno EN применяет искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения мошенничества как в фиатной среде, так и в среде Web3.

Он использует мониторинг поведения пользователей для выявления потенциальных возможностей. мошеннические действия, такие как взлом учетных записей, обнаружение ботов и инциденты, связанные с демонстрацией экрана. Платформа ориентирована на API и предлагает единый API для мониторинга в реальном времени и предотвращения мошенничества.

Такой подход обеспечивает плавную интеграцию и эксплуатационная готовность в течение нескольких часов. Случаи успеха демонстрируют, как Güeno EN помог компаниям преодолеть региональные проблемы, связанные с адаптацией, предотвращением мошенничества и мониторингом соответствия в различных цифровых средах, включая Web2 и Web3. В целом, Güeno EN — это мощный инструмент, который оптимизирует управление рисками и процессы обеспечения соответствия, усиливает меры по предотвращению мошенничества и обеспечивает соблюдение нормативных требований организациями, работающими в разнообразных цифровых экосистемах.